PF mira lavagem de R$ 120 mi com cripto e empresa de fachada

A Polícia Federal (PF) iniciou na manhã desta quinta-feira (dia 21) a Operação Cyber Trap em Campo Grande e em Campo Limpo Paulista (SP). O alvo é um esquema de fraude bancária e lavagem de dinheiro que movimentou R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada.

As investigações começaram em 2023, depois que a Caixa Econômica Federal comunicou a existência de um site que vendia cartões bancários fraudados. A partir dessa informação, a PF identificou o principal suspeito e outros membros do grupo criminoso.

Durante a operação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão e medidas de bloqueio patrimonial. Em Campo Grande, agentes cumprem um mandado no condomínio Sky Residence, na Vila Planalto, onde há sobrados de alto padrão.

Foram apreendidos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos e imóveis. A ação conta com 44 policiais federais.

A Operação Cyber Trap faz parte do Projeto Tentáculos, uma parceria da PF com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) para combater fraudes bancárias eletrônicas.